公告日期：2023-03-01

浙江天册律师事务所

关于

浙江国祥股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市的

法律意见书

浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007

电话：0571-87901111 传真：0571-87901500

目 录

释义......3
第一部分 引言 ......6
第二部分 正文 ......8

一、 本次发行上市的批准和授权 ......8

二、 发行人本次发行上市的主体资格 ......8

三、 本次发行上市的实质条件 ......9

四、 发行人的设立 ......13

五、 发行人的独立性 ......13

六、 发起人和股东（追溯至发行人的实际控制人） ......16

七、 发行人的股本及其演变 ......16

八、 发行人的业务 ......17

九、 关联交易及同业竞争 ......17

十、 发行人的主要财产 ......18

十一、 发行人的重大债权债务 ......19

十二、 发行人的重大资产变化及收购兼并 ......19

十三、 发行人公司章程的制定与修改 ......20

十四、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ......20

十五、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 ......21

十六、 发行人的税务 ......21

十七、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 ......22

十八、 发行人募集资金的运用 ......22

十九、 发行人业务发展目标 ......23

二十、 诉讼、仲裁或行政处罚 ......23

二十一、 发行人招股说明书法律风险的评价......24

二十二、 律师认为需要说明的其他问题......24
第三部分 结论 ......37

释 义

在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义：

本所 指 浙江天册律师事务所

公司/浙江国祥/发行人 指 浙江国祥股份有限公司

公司本次境内公开发行股票并在上海证券交易所
本次发行上市 指

主板上市

国祥有限 指 浙江国祥空调设备有限公司，系发行人前身

国祥控股 指 浙江国祥控股有限公司，系发行人控股股东

视高分公司 指 浙江国祥股份有限公司视高分公司

杭州分公司 指 浙江国祥股份有限公司杭州分公司

国祥能源 指 浙江国祥能源工程技术有限公司

维大师 指 浙江维大师网络科技有限公司

隐红软件 指 杭州隐红软件开发有限公司

河北国祥 指 河北国祥环境科技有限公司

广东国祥 指 广东国祥环境科技有限公司

重庆国祥 指 重庆国祥环境科技有限公司

苏州利森 指 苏州利森空调制冷有限公司

浙江太阳石 指 浙江太阳石水处理有限公司

国祥冷却 指 浙江国祥冷却科技有限公司

河北路德 指 河北路德工程技术有限公司

厚积投资 指 绍兴厚积投资管理合伙企业（有限合伙）

博观投资 指 绍兴博观投资管理合伙企业（有限合伙）

绍兴普赛 指 绍兴普赛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

绍兴市上虞区宇祥企业管理咨询合伙企业（有限
绍兴宇祥 指

合伙）

东证汉德 指 海宁东证汉德投资合伙企业（有限合伙）

德尔塔投资 指 浙江德尔塔投资管理有限公司

韶华置业 指 绍兴韶华置业有……
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