公告日期：2023-07-13

东方证券承销保荐有限公司

关于

浙江国祥股份有限公司首次公开发行股票

并在主板上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层）

目录

一、发行人概况 ...... 2
二、本次证券发行基本情况 ...... 7
三、保荐机构是否存在可能影响其公正履行保荐职责的情形的说明...... 9
四、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 10
五、发行人就本次证券发行履行的决策程序......11
六、保荐机构关于发行人符合主板定位及国家产业政策的说明...... 12
七、本次证券发行上市符合上市条件的说明...... 16
八、持续督导工作的具体安排 ...... 19
九、保荐机构认为应当说明的其他事项 ...... 20
十、保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 20

东方证券承销保荐有限公司

关于浙江国祥股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市之上市保荐书
上海证券交易所：

浙江国祥股份有限公司（以下简称“浙江国祥”、“发行人”或“公司”）申请首次公开发行股票并在主板上市，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《首发注册办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》（以下简称“《上市规则》”）和《上海证券交易所股票发行上市审核规则》（以下简称“《审核规则》”）等规定，向上海证券交易所提交了发行上市申请文件。东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”、“保荐机构”）接受发行人的委托，担任其首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，并向上海证券交易所出具本上市保荐书。

保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书中的相同。
一、发行人概况

（一）发行人简介

公司名称 浙江国祥股份有限公司

英文名称 Zhejiang King Co., Ltd.

注册资本 10,507.00 万元

法定代表人 陈根伟

有限公司成立日期 2009 年 8 月 26 日

股份公司成立日期 2015 年 3 月 11 日

住所 浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区康阳大道 23 号

邮政编码 312300

电话 0575-82723236

传真 0575-82058778

互联网网址 www.ekingair.com

电子邮箱 info@ekingair.com

负责信息披露和投资 证券事务部
者关系的部门

部门负责人 陈舒

部门联系电话 0575-82723236

（二）发行人主营业务情况

公司主要从事工业及商业中央空调类专用设备的研发、生产和销售，是一家专注于为精密工业、新能源、新材料、尖端医疗、地铁、核电等高精尖领域及公共建筑室内环境提供人工环境系统解决方案的设备供应商。

公司主要产品包括中央空调主机、中央空调末端和商用机等，产品拥有节能、环保、智能的特性，被广泛应用在电子半导体、生物医药、新能源、新材料等洁净工业，化工、核电、通讯等各类工业生产场所，机场、轨道交通等公共交通领域，以及办公楼宇、商业建筑、学校、医院、宾馆等大型民用场所，有利于下游领域的节能提效和能源结构低碳化转型，助力“碳达峰、碳中和”目标的实现。
公司已服务立讯精密、比亚迪、宁德时代、孚能科技、晶科能源、高德红外、华海药业、雪榕生物、杭州市地铁集团有限责任公司、上海瑞金医院、北京冬季奥运会等各行业知名客户和项目。

（三）发行人在行业中的竞争地位

1、公司市场份额和行业地位

公司自成立以来，一直专注于工商业用中央空调的研发、生产和销售……
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