公告日期：2023-06-09

东方证券承销保荐有限公司

关于

浙江国祥股份有限公司首次公开发行股票

并在主板上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层）

3-1-3-1

目录

一、发行人概况 ........................................................................................................... 2

二、本次证券发行基本情况 ....................................................................................... 7

三、保荐机构是否存在可能影响其公正履行保荐职责的情形的说明 ................... 9

四、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 ......................................................... 10

五、发行人就本次证券发行履行的决策程序 ......................................................... 11

六、保荐机构关于发行人符合主板定位及国家产业政策的说明 ......................... 12

七、本次证券发行上市符合上市条件的说明 ......................................................... 16

八、持续督导工作的具体安排 ................................................................................. 19

九、保荐机构认为应当说明的其他事项 ................................................................. 20

十、保荐机构对本次证券发行的推荐结论 ............................................................. 20

3-1-3-2

东方证券承销保荐有限公司

关于浙江国祥股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市之上市保荐书

上海证券交易所：

浙江国祥股份有限公司（以下简称“浙江国祥” 、 “发行人”或“公司” ）申

请首次公开发行股票并在主板上市，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称

“ 《公司法》 ” ）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“ 《证券法》 ” ）、 《首次公开

发行股票注册管理办法》（以下简称 “ 《首发注册办法》 ” ）、《上海证券交易所股票

上市规则（2023 年 2 月修订）》（以下简称“ 《上市规则》 ” ）和《上海证券交易所

股票发行上市审核规则》（以下简称“ 《审核规则》 ” ）等规定，向上海证券交易所

提交了发行上市申请文件。东方证券承销保荐有限公司（以下简称 “东方投行” 、

“保荐机构” ）接受发行人的委托，担任其首次公开发行股票并在主板上市的保

荐机构，并向上海证券交易所出具本上市保荐书。

保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国

证券法》等有关法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守

信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，

并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与公司首次公开发行股票

并在主板上市招股说明书中的相同。

一、发行人概况

（一）发行人简介

公司名称 浙江国祥股份有限公司

英文名称 Zhejiang King Co., Ltd.

注册资本 10,507.00 万元

法定代表人 陈根伟

有限公司成立日期 2009 年 8 月 26 日

3-1-3-3

股份公司成立日期 2015 年 3 月 11 日

住所 浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区康阳大道 23 号

邮政编码 312300

电话 0575-82723236

传真 0575-82058778

互联网网址 www.ekingair.com

电子邮箱 info@ekingair.com

负责信息披露和投资

者关系的部门

证券事务部

部门负责人 陈舒

部门联系电话 0575-82723236

（二）发行人主营业务情况

公司主要从事工业及商业中央空调类专用设备的研发、生产和销售，是一家

专注……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。