公告日期：2026-05-27

福建傲农生物科技集团股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度

（2026 年 4 月）

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善
经营者的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调
动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，
促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司

法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号--规范运作》《上市公司治理准则》等有关
法律、法规、 规范性文件和《福建傲农生物科技集团股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《董事会薪酬与
考核委员会工作细则》等有关规定，结合公司的实际情况，制定
本制度。

第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员是指公司
的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：

（一）责权利统一原则：薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配；
（二）实行薪酬水平与公司目标、效益相挂钩的原则；

（三）按绩效考核标准、流程体系原则；

（四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。

第四条 公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、
高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键
岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提
高普通职工薪酬水平。

第二章 薪酬管理机构

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会制定董事、高级管理人员薪酬方

案，明确薪酬确定依据和具体构成。

第六条 公司董事会批准高级管理人员的薪酬方案，向股东会说明，并予

以充分披露；公司股东会决定董事的薪酬方案，并予以披露。董
事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其
薪酬情况，并由公司予以披露。

第七条 公司人力资源管理中心、财务管理中心配合董事会薪酬与考核委
员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬标准

第八条 董事及高级管理人员薪酬：

（一）公司非独立董事依据其在公司中担任的具体职务领取薪

酬，不再另行领取董事津贴，不在公司兼任高级管理人员或担任
其他管理职务的非独立董事不在公司领取基本薪酬和绩效薪酬。
（二）公司独立董事实行津贴制度，独立董事津贴数额由公司股
东会审议决定，按月支付。独立董事按照《公司法》和《公司章
程》相关规定履行职责（如出席公司董事会、董事会各专门委员
会及股东会等）所需的合理费用由公司承担。

（三）公司高级管理人员薪酬，由公司根据其岗位职责、工作内
容，综合公司薪酬政策考核确定。

第九条 公司董事（仅指非独立董事，下同）、高级管理人员的薪酬由基
本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司董事
和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、
个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

（一）基本薪酬：根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职

责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平确定年度基本
报酬。

（二）绩效薪酬：绩效薪酬包括一般性绩效奖金和经营性奖励。
一般性绩效奖金根据公司相关制度、员工的岗位职责、风险和个
人管理绩效考核结果综合确定，按年考核；经营性奖励根据公司
当年经营业绩，根据不同经营管理岗位、分工制定年度考核标

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