公告日期：2025-05-31

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-068
福建傲农生物科技集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月
30 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提请公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款亦作出相应修订。

二、《公司章程》的修订情况

《公司章程》本次主要修订要点如下：

（一）取消监事会设置，删除《公司章程》中“监事会”章节，同时规定由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

（二）统一修改《公司章程》中的相关表述，将“股东大会”修改为“股东会”，删除“监事会”、“监事”相关表述等。

（三）根据《公司法》和《上市公司章程指引》的最新修订，相应修订《公司章程》。

前述第一类及第二类不作赘述，第三类及其他主要修订情况对比如下：

原《公司章程》内容 修改后的《公司章程》内容

第一条 为适应建立现代企业制度的 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范福建傲农生物科技集团股 需要，规范福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的组 份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东和债权人 织和行为，维护公司、股东、职工和的合法权益，根据《中华人民共和国 债权人的合法权益，根据《中华人民公司法》（以下简称《公司法》）、 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律、法 称《证券法》）和其他有关法律、法规的规定，参照《上市公司章程指引》 规的规定，参照《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）、《上海 （以下简称《章程指引》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）制订本章程。 称《股票上市规则》）制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其他他有关规定由福建傲农生物科技集团 有关规定由福建傲农生物科技集团有有限公司整体变更设立的股份有限公 限公司整体变更，采取发起设立方式司，在福建省漳州市工商行政管理局 设立的股份有限公司，在福建省漳州注册登记，取得企业法人营业执照， 市工商行政管理局注册登记，取得营
统 一 社 会 信 用 代 码 号 为 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91350600572989045Q。 91350600572989045Q。

（新增条款） 第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限对份，股东以其认购的股份为限对公司 公司承担责任，公司以其全部资产对承担责任，公司以其全部资产对公司 公司的债……
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