公告日期：2025-05-31

福建傲农生物科技集团股份有限公司

关联交易管理办法

（2025 年 5 月修订）

福建傲农生物科技集团股份有限公司

关联交易管理办法

第一章 总则

第一条 为规范福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
关联交易行为，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规规范性文件及《福建傲农生物科技集团股份有限公司章
程》（以下简称“公司章程”），制定本办法。

第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允
原则，不得损害公司和其他股东的利益。

第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持
公司的独立性，不得利用关联交易输送利益或者调节财务指标，损
害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交易非
关联化规避相关审议程序和信息披露义务。

公司将依照有关规定严格履行关联交易决策程序和信息披露义务，
以保证关联交易行为定价公允、审议程序合规、信息披露规范。
第二章 关联人与关联交易

第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。
第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人：

(一) 直接或者间接控制公司的法人或其他组织；

(二) 由上述第（一）项法人或其他组织直接或者间接控制的除公
司、公司控股子公司及控制的其他主体以外的法人或其他组织；
(三) 由本办法第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制
的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，
除公司、公司控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他
组织）；

(四) 持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动

人；

(五) 在过去12个月内或者相关协议或者安排生效后的12个月内，
存在本条第（一）项至第（四）项所述情形之一的法人（或者其他
组织）；

(六) 中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的
原则，认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其
利益倾斜的法人（或者其他组织）。

第六条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：

(一) 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人；

(二) 公司董事和高级管理人员；

(三) 直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）的董事、
监事和高级管理人员；

(四) 本条第（一）项和第（二）项所述人士的关系密切的家庭成
员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18
周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；

(五) 在过去12个月内或者相关协议或者安排生效后的12个月内，
存在本条第（一）至（四）项所述情形之一的自然人；

(六) 中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的
原则，认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其
利益倾斜的自然人。

第七条 公司董事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动人、
实际控制人应当及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关
系的说明。公司应及时更新关联人名单并将关联人情况及时向上海
证券交易所备案。

第八条 本办法所指的关联交易是指公司或者其控股子公司及控制的其他
主体与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，主要包括
以下交易：

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