公告日期：2025-05-31

福建傲农生物科技集团股份有限公司

对外投资决策制度

（2025 年 5 月修订）

福建傲农生物科技集团股份有限公司

对外投资决策制度

第一章 总则

第一条 为规范福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
的对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，保障对外投资安全，
提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》
（以下简称“《股票上市规则》”）等有关法律、法规、规范性文
件及《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公
司章程”），制定本制度。

第二条 本制度所称的“对外投资”事项是指以获取投资收益为目的，将公
司的货币资金、实物资产、无形资产或其他财产权利通过权益性投
资、债权性投资等方式，向境内外的其他单位进行的投资，以及该
等投资的处置，包括但不限于：

(一) 长期股权投资，指根据有关国家法律法规的规定，公司以货
币或将权益、股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物
或无形资产，通过合资、合作、收购与兼并等方式向其他企业进行
的、以获取长期收益为直接目的的行为；

(二) 风险类投资，指公司购入股票、债券、基金、期货及其他金
融衍生品等投资行为；

(三) 不动产投资；

(四) 委托理财、委托贷款；

(五) 其他投资事项。

本制度中所称的投资，不包括购买原材料、机器设备，以及出售产
品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为。

第三条 公司对外投资必须遵循如下基本原则：

(一) 遵循国家法律法规的规定，符合国家产业政策；

(二) 符合公司章程等基本治理制度的规定；符合政府监管部门及
证券交易所有关规定；

(三) 符合公司发展战略和中长期发展规划要求，合理配置资源，
规模适度，量力而行；

(四) 坚持效益优先，同时必须谨慎注意风险，保证资金的安全运
行。

第四条 公司重大投资的内部控制应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，
控制投资风险、注重投资效益，确保决策科学民主化、行为规范程
序化、投入产业效益化。

第五条 公司采用新设方式进行股权投资的，应当保证新设公司人员独立、
资产完整、财务独立；公司应具有独立经营能力，在采购、生产、
销售、知识产权等方面保持独立。

公司采用并购方式进行股权投资的，应当严格控制并购风险，重点
关注并购对象的隐性债务、承诺事项、可持续发展能力、员工状况
及其与公司治理层及管理层的关联关系，合理确定支付对价，确保
实现并购目标。

第六条 公司投资行为应尽量避免关联交易。因业务需要不得不发生关联交
易的，则应遵循公平原则，并遵守公司《关联交易管理办法》的相
关规定。

第七条 在投资事项的筹划、决议以及协议签署、履行过程中涉及信息披露
事宜时，应按照国家有关法律法规以及公司信息披露制度的相关规
定执行。

第八条 公司投资原则上由公司集中进行，控股子公司确有必要进行投资的，
需遵循控股子公司的相关管理制度。

第二章 对外投资的组织机构

第九条 公司作为投资主体，行使投资权利；各子公司的对外投资必须按国
家监管部门有关法规和公司章程及内部管理制度的规定程序进行。
第十条 公司股东会、董事会、总经理或总经理办公会为公司对外投资的决
策机构，各……
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