公告日期：2025-06-17

证券代码：603363 证券简称：傲农生物
福建傲农生物科技集团股份有限公司
2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 6 月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知...... 2
2024 年年度股东大会会议议程...... 3
2024 年年度股东大会投票表决办法...... 6
议案 1：2024 年度董事会工作报告 ......7
议案 2：2024 年度监事会工作报告 ......19
议案 3：公司 2024 年年度报告及其摘要 ......22

议案 4：2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算方案 ......23

议案 5：2024 年度利润分配预案 ......33
议案 6：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 ...... 34
议案 7：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 ......36
议案 8：关于修订《股东会议事规则》的议案 ......107
议案 9：关于修订《董事会议事规则》的议案 ......108
议案 10：关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案 ......109议案 11：关于修 订《 独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作细则》
的议案 ......110
议案 12：关于修订《对外担保决策制度》的议案 ......111
议案 13：关于修订《对外投资决策制度》的议案 ......112
议案 14：关于修订《关联交易管理办法》的议案 ......113
议案 15：关于修订《控股子公司管理制度》的议案 ......114
议案 16：关于修订《规范与关联方资金往来制度》的议案 ......115
（非表决事项）2024 年度独立董事述职报告（刘峰）......116
（非表决事项）2024 年度独立董事述职报告（艾春香 已离任）...... 123
（非表决事项）2024 年度独立董事述职报告（郑鲁英）...... 129

福建傲农生物科技集团股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护广大投资者的合法权益，确保福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

1、本次股东大会设会务组，由公司证券部负责会议的程序安排和会务工作。
2、请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）务必携带相关证明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加盖
公章的法人股东营业执照复印件等）于 2025 年 6 月 24 日下午 13:30-14:00 准时
到达会场办理签到登记手续。

3、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，请准备发言和提问的股东事先向大会会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一安排发言和解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

4、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

5、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

6、本次会议的见证律师为北京市中伦律师事务所律师。

福建傲农生物科技集团股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 6 月 24 日（星期二）下午 14:00

现场会议地点：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处福建傲农会议室。

网络投票时间：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会采用的网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

一、主持人宣布会议开始

二、主持人宣布股东现场出席情况

三、主持人提名现场的计票人、监票人，全体现场股东举手表决

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