公告日期：2025-12-05

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-109
福建傲农生物科技集团股份有限公司

关于 2026 年度与控股股东关联方日常关联交易预计
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本关联交易事项已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，关联董事已回避表决，尚需提交公司股东会审议。

本次预计的日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议事先审议情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议对本议案进行了事前审议，认为：公司 2026 年度日常关联交易预计以 2026年经营计划为基础，符合公司重整后的实际情况，有利于促进公司的持续发展，2026 年度日常关联交易预计以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性造成不利影响，不会因
此而对关联方形成依赖。因此，一致同意将关于 2026 年度与控股股东关联方日
常关联交易预计的议案提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。

2、董事会审议情况

2025 年 12 月 4 日，公司第四届董事会第二十次会议以 5 票同意、0 票反对、

0 票弃权审议通过了本议案，关联董事苏明城先生、李浩哲先生、李景隆先生、
陈明艺先生回避表决。独立董事均同意此项议案。

本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议，相关关联股东将在股
东会上对该事项回避表决。

（二）2025 年日常关联交易的预计和执行情况

公司 2025 年度与关联人（含其控股企业）日常关联交易预计的实际执行情

况如下：

单位：万元

2025 年度预 2025 年 1-10

关联交易 关联人 计关联交易 月实际发生 预计金额与实际发生金额
类别 金额 关联交易金 差异较大的原因

额

福建傲农食品有限公司 10,000.00 6,392.43 商品猪出栏市价低于预计

湖北农业发展集团有限公司 1,458.48

其中：湖北农发绿色巨农科技 15,000.00 暂未全面开展相关业务
有限公司 1,458.48

向关联方 泉州发展集团有限公司 2,500.00 26.02 暂未全面开展相关业务

销售商品 漳州傲农投资有限公司 暂未全面开展相关业务
及提供劳 1,500.00 33.69

务 福建鑫达隆盛供应链管理有限 暂未全面开展相关业务
公司 1,500.00 2.40

江西益昕葆生物科技有限公司 不适用 147.45 不适用

（注 1）

福州傲恒生物科技有限公司 不适用 31.45 不适用

（注 1）

漳州芗城区傲星达投资有限公 不适用 0.04 不适用

司（注 1）

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