公告日期：2026-03-25

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2026-016

福建傲农生物科技集团股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会通知的更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 原股东会的类型和届次：
2026年第一次临时股东会

2. 原股东会召开日期：2026 年 4 月 8 日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603363 傲农生物 2026/3/31

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 21
日披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-014），经事后核查发现原通知中部分内容需要更正补充，因此给投资者带来的不便，本公司深表歉意。现将相关内容更正补充如下：
1. 更正补充前：

二、会议审议事项

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不涉及

2. 更正补充后：

二、会议审议事项

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3

应回避表决的关联股东名称：应回避的股东为拟为激励对象的股东或者与激
励对象存在关联关系的股东。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2026 年 3 月 21 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 更正补充后股东会的有关情况。
1. 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 4 月 8 日 14 点 00 分

召开地点：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处公司福建傲农
会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 8 日

至2026 年 4 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4. 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《福建傲农生物科技集团股份有限公司 √

2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘

要的议案

2 关于《福建傲农生物科技集团股份有限公司 √

2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办

法》的议案

3 关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制 √

性股票激励计划相关事宜的议案

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2026 年 3 月 25 日
附件 1：授权委托书

授权委托书

福建傲农生物科技集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 召开的贵公
司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于《福建傲农生物科技集团

股份有限公司 2026 年限制性

股票激励计划（草案）》及其

摘要的议案

2 关于《福建傲农生物科技集团

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