公告日期：2026-04-23

福建傲农生物科技集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将 2025年度履职情况总结报告如下：

一、委员会构成

公司审计委员会目前由独立董事游相华先生、郑鲁英女士以及非独立董事李浩哲先生组成。

报告期内，审计委员会成员有如下变动：

1、2025 年 1 月 7 日，匡俊先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会非独
立董事及审计委员会委员职务。根据公司第四届董事会第十一次会议决议，补选非独立董事李浩哲先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期至第四届董事会任期届满之日止。

2、2025 年 12 月 3 日，刘峰先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独
立董事及审计委员会召集人职务，自 2025 年 12 月 26 日 2025 年第四次临时股东
会决议通过增补独立董事的议案后生效；经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议选举、第四届董事会第二十一次会议审议通过，补选独立董事游相华先生
为公司第四届董事会审计委员会委员，并担任召集人，任期自 2025 年 12 月 26
日起至第四届董事会任期届满之日止。

审计委员会现有成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。

二、委员会职责

审计委员会的主要职能是：

1、监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；

2、监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；

3、审核公司的财务信息及其披露；

4、监督及评估公司的内部控制；

5、行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权；

6、负责法律法规、《公司章程》和公司董事会授权的其他事项。

三、会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开八次会议，具体如下：

序号 召开日期 会议事项

（1）听取容诚会计师事务所关于公司 2024 年度审计工作的计划、内
1 容和范围，以及预审工作情况；

2025/1/25 （2）审议通过《关于公司 2024 年度财务报表审计工作计划的议

案》。

（1）审议通过《关于豁免本次董事会审计委员会通知期限的议案》；
（2）听取公司财务管理中心关于公司 2024 年度财务报表编制工作的
汇报；

2 2025/3/28 （3）听取容诚会计师事务所关于公司 2024 年度财务报表审计工作的
汇报；

（4）讨论并确定公司与容诚会计师事务所在重大会计处理、关键审计
事项、审计意见类型、审计报告出具时间安排等事项上是否存在重大
分歧。

（1）审议通过《关于豁免本次董事会审计委员会通知期限的议案》；
（2）听取容诚会计师事务所汇报公司 2024 年度审计工作初步结果、
3 2025/4/16 审计报告“关键审计事项”等重要事项；审阅经初步审计意见后的公司
2024 年度财务报告、内部控制审计报告和内部控制评价报告。

（3）审议《公司 2024 年度内部审计工作总结及 2025 年度内部审计工
作计划》。

审议通过以下议案：

（1）《关于豁免本次董事会审计委员会通知期限的议案》；

（2）《公司 2024 年年度报告及其摘要》；

4 2025/4/22 （3）《2024 年度内部控制评价报告》；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。