公告日期：2025-06-04

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2025-022
上海水星家用纺织品股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、新增或废止部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 06 月
03 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订、新增或废止部分公司管理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、 本次修订公司章程及新增、修订或废止部分制度细则的概况

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、部门规章的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。同时，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，新增、修订或废止部分内部管理制度，制度变更清单如下：

序号 名称 变更情况 是否需要股东大

会审议

1 公司章程 修订 是

2 股东会议事规则 修订 是

3 董事会议事规则 修订 是

4 独立董事工作制度 修订 是

5 对外担保管理制度 修订 是

6 关联交易决策制度 修订 是

7 董事和高级管理人员薪酬管理制度 修订 是

8 董事离职管理制度 新增 是

9 董事会审计委员会议事规则 修订 否

10 董事会战略委员会议事规则 修订 否

11 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否

12 会计师事务所选聘制度 修订 否

13 投资理财管理制度 修订 否

14 信息披露管理制度 修订 否

15 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

16 投资者关系管理制度 修订 否

17 重大信息内部报告制度 修订 否

18 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否

19 敏感信息排查管理制度 修订 否

20 对外信息报送和使用管理制度 修订 否

21 媒体采访和投资者调研接待办法 修订 否

22 中小投资者单独计票机制实施细则 修订 否

23 累积投票制度实施细则 修订 否

24 董事会秘书工作制度 修订 否

25 总经理工作细则 修订 否

26 ……
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