公告日期：2025-06-04

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2025-023
上海水星家用纺织品股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年6月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号公司 5 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 19 日

至2025 年 6 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 09:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案 √

2 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 √

3 关于修订、新增或废止部分公司管理制度的议案 √

累积投票议案

4.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人

4.01 李裕陆先生 √

4.02 李来斌先生 √

4.03 李道想先生 √

4.04 李裕高先生 √

4.05 李丽君女士 √

5.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人

5.01 吴忠生先生 √

5.02 王弟海先生 √

5.03 杨宏芹女士 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议
审议通过，相关内容详见公司于 2025 年 06 月 04 日在《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回……
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