公告日期：2025-06-20

证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2025-028
上海水星家用纺织品股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 06 月
19 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会非独立董事
5 名、独立董事 3 名，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共同
组成公司第六届董事会。

2025 年 06 月 19 日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生公司董
事长、副董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、第六届董事会换届选举情况

（一）董事会成员情况

非独立董事：李裕陆先生、李来斌先生、李道想先生、李裕高先生、李丽君女士、王彦会先生，其中王彦会先生为职工代表董事。

独立董事：吴忠生先生、王弟海先生、杨宏芹女士，其中吴忠生先生为会计专业人士。

上述董事简历详见附件，董事任职期限自股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

（二）董事长及副董事长选举情况

根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司董事会审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》《关于选举第六届董事会副董事长的议案》，经公司全体董事一致同意，选举李裕陆先生为第六届董事会董事长，选举李来斌先生为第六届董事会副董事长。董事长及副董事长的任期与公司第六届董事会任期一致。

（三）董事会专门委员会选举情况

1、战略委员会：董事李裕陆先生、李来斌先生、李裕高先生和独立董事杨
宏芹女士、王弟海先生，其中李裕陆先生任主任委员。

2、审计委员会：独立董事吴忠生先生（会计专业人士）、杨宏芹女士和董事李丽君女士，其中吴忠生先生任主任委员。

3、薪酬与考核委员会：独立董事杨宏芹女士、王弟海先生和董事李裕陆先生，其中杨宏芹女士任主任委员。

4、提名委员会：独立董事王弟海先生、吴忠生先生和董事李裕陆先生，其中王弟海先生任主任委员。

上述各专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。

二、高级管理人员聘任情况

根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司聘任李裕陆先生为公司总裁，聘任李来斌先生为公司常务副总裁，聘任李裕高先生为公司副总裁，聘任李婕女士为公司副总裁，聘任田怡女士为公司董事会秘书，聘任孙子刚先生为公司财务总监。上述人员任期与第六届董事会任期一致。高级管理人员的简历详见附件。
公司聘任高级管理人员事项已经公司董事会提名委员会会议审议通过；聘任公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

三、董事会秘书联系方式

电话：021-57435982

传真：021-57435966

邮箱：sxjf@shuixing.com

地址：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司
董 事 会
2025 年 06 月 20 日

附件：

李裕陆先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年7月出生，本科学历。历任上海水星被服有限公司营销部经理，上海水星家用纺织品有限公司运营总监，上海水星家用纺织品有限公司董事兼总经理，水星家纺(重庆)有限公司总经理，浙江水星家纺有限公司总经理。现任公司董事长兼总裁，水星控股集团有限公司董事，上海水星电子商务有限公司执行董事，北京时尚水星纺织品有限公司执行董事兼总经理，浙江星贵纺织品有限公司执行董事兼总经理，上海百丽丝家纺有限公司总经理，河北水星家用纺织品有限公司总经理，上海水星家纺海安有限公司总经理，南通通州水星家纺有限公司总经理，上海水星家纺有限公司总经理，无锡水星家纺有限公司执行董事兼总经理，合肥莫克瑞家纺有限公司执行董事兼总经理, 南京星贵家纺有限公司执行董事兼总经理，厦门水星家纺有限公司执行董事兼总经理，水星智造(上海)品牌管理有限公司执行董事，水星嘉纺进出口发展(上海)有限公司执行董事。

李来斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年5月出生，研究生学历。历任上海水星电子……
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