公告日期：2025-06-20

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2025-025

上海水星家用纺织品股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 19 日

(二)股东大会召开的地点：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号公司 5 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 102

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 203,004,178

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 78.3790

的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李裕陆先生担任会议主持人。本次会议采用现场的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书田怡女士出席会议；副总裁李婕女士、财务总监孙子刚先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 163,073,958 99.9919 1,300 0.0007 11,900 0.0074

2、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 202,988,278 99.9921 3,800 0.0018 12,100 0.0061

3、议案名称：关于修订、新增或废止部分公司管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 202,992,078 99.9940 800 0.0003 11,300 0.0057

(二)累积投票议案表决情况
4、关于选举第六届董事会非独立董事的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选

序号 表决权的比例（%）

4.01 李裕陆先生 198,215,730 97.6412 是

4.02 李来斌先生 198,165,214 97.6163 是

4.03 李道想先生 199,482,510 98.2652 是

4.04 李裕高先生 201,125,011 99.0743 是

4.05 李丽君女士 199,482,511 98.2652 是

5、关于选举第六届董事会独立董事的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效……
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