公告日期：2026-04-24

证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2026-007
上海水星家用纺织品股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2026年04月13日以邮件、微信、飞书、现场送达等方式通知全体董事，并于2026年04月23日以现场加视频会议的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中1人以视频会议的方式参加。本次会议由董事长李裕陆先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2025 年度总裁工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

全体董事认真负责、勤勉尽职，严格执行股东会、董事会等相关决议，积极推动公司法人治理机制的完善和内部控制制度的建设，保证了公司董事会合法高效运作和科学有效决策。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过了《公司 2025 年年度报告及摘要》。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025
年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《公司 2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》。

公司 2025 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。董事会根据公司 2025 年财务报表编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过了《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》。

本次公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税）。截至本公告日，
公司总股本 262,496,300 股，扣除公司目前回购专户的股份 3,670,100 股，以此计算本次拟派发现金红利共计 207,060,960.00 元（含税）。本年度公司现金分红总额（包括中期已分配的现金红利）258,826,200.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 63.62%。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《公司 2025 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-008）。

本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

立信自 2010 年起为本公司提供审计服务，执业过程专业、严谨、负责，所出具的审计报告能实事求是反映公司经营情况，审计意见遵循独立、客观、公正原则。为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘用立信作为 2026 年度审计机构，审计费用与上年持平，具体为：财务审计费用 95.40 万元，内部控制审计费用 38.16万元。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：
2026-009）。

本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（八）审议通过了《关于公司未来三年（2026 年—2028 年）股东分红回报规划的议案》。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《关于公司未来三年（2026 年—2028年……
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