公告日期：2026-04-24

上海水星家用纺织品股份有限公司

2025年度审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关法律法规及规范性文件的要求，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）依据《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，切实履行了其职责。审计委员会恪尽职守，积极开展各项工作，在公司治理中有效发挥了其监督与专业咨询职能。现就2025年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会由独立董事吴忠生先生、独立董事杨宏芹女士和董事李丽君女士组成，其中吴忠生先生为会计专业人士，担任主任委员。

报告期内，鉴于第五届董事会任期届满，2025年06月19日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》，选举独立董事吴忠生先生、独立董事杨宏芹女士和董事李丽君女士为第六届董事会审计委员会成员，其中吴忠生先生为会计专业人士，担任主任委员，符合《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关法律、法规的规定及监管要求。独立董事王振源先生因任期届满离任。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025年度，公司共召开了5次审计委员会，会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定规范运作。

各委员充分发挥专业特长，为重大事项的讨论提供了有效的专业建议，并协助董事会作出科学、高效的决策。具体召开情况如下：

（一）2025 年度审计委员会委员出席会议情况

委员姓名 应参加审计委员 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 备注

会会议次数（次） （次） （次） （次）

吴忠生 5 5 0 0

杨宏芹 3 3 0 0 换届选举

李丽君 5 5 0 0

王振源 2 2 0 0 届满离任

（二）2025 年度审计委员会会议审议议案情况

序号 召开时间 召开届次 议案名称

1 2025.01.13 2025 年第一次会议 1、公司 2024 年财务报表审计计划

1、2024 年年度报告及摘要

2、公司 2025 年第一季度报告

3、公司 2024 年度财务决算报告

4、公司 2024 年度内部控制自我评价报告

5、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案

2 2025.04.25 2025 年第二次会议 6、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
7、公司 2024 年度审计委员会履职情况报告

8、审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情
况评估及履行监督职责情况的报告

9、关于计提资产减值准备及核销资产的议案

10、关于续聘会计师事务所的议案

3 2025.06.19 2025 年第三次会议 1、关于聘任公司财务总监的议案

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