公告日期：2026-04-24

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2026-013
上海水星家用纺织品股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，且占同类业务比例较小，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月23日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事李道想先生对该议案回避表决，本议案不需要提交股东会审议。该议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议认为：关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者利益的情形，该议案的表决程序、结果符合法律法规要求，同意上述议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

本次关联交易事项在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）审议通过，审计委员会认为：公司严格按照《公司章程》及有关规定履行了批准程序，决策程序合法有效；该关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的，其定价依据和定价方法具备公允性，没有损害公司及中小股东的利益；我们同意将该议案提交董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司于2025年04月28日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于预
计2025年度日常关联交易的议案》，详见公司于2025年04月29日披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

关联交易类别 关联人 预计金额 实际发生金额 预计金额与实际发生金
/万元 /万元 额差异较大的原因

向关联方销售 江西水星实业有限公司 4,500.00 4,843.93 不适用

产品、商品

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

本次 占同 本年年初至 占同 本次预计金
预计 类业 披露日与关 上年实际 类业 额与上年实
关联交易类别 关联人 金额 务比 联人累计已 发生金额 务比 际发生金额
/万元 例 发生的交易 /万元 例 差异较大的
（%） 金额/万元 （%） 原因

向关联方销售 江西水星实 4,400 4.21 1,040.19 4,843.93 4.63 不适用
产品、商品 业有限公司

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

企业名称：江西水星实业有限公司；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；统一社会信用代码：91360121314691713E；法定代表人：谢作班；注册资
本：1,000 万；主要股东：谢作班、李秀莲；成立日期：2014 年 8 月 22 日；注册地
址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区小蓝中大道 1288 号；主营业务：家用纺织品、床上用品生产；国内贸易；市政工程；网上贸易代理；自有房屋租赁。
最近一个会计年度的主要财务数据：总资产 1,518.35 万元、净资产 1,099.22 万
元、主营业务收入 4,712.49 万元、净利润 116.81 万元。

（二）与上市公司的关联关系

江西水星实业有限公司（以下简称“江西水星”）股东李秀莲、谢作班为公司董事李道想的妹妹及妹夫，因而江西水星符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

关联方江西水星依法存续、资信情况……
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