公告日期：2026-05-01

公司代码：603365 公司简称：水星家纺
上海水星家用纺织品股份有限公司
2025 年年度股东会

会

议

资

料

二零二六年五月

目 录

2025 年年度股东会会议须知......2
2025 年年度股东会会议议程......3
议案一、公司 2025 年度董事会工作报告......4
议案二、公司 2025 年年度报告及摘要......9
议案三、公司 2025 年度财务决算报告......10
议案四、关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案......14
议案五、关于续聘会计师事务所的议案......15
议案六、关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案......16
议案七、关于修订《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案......19
议案八、关于 2026 年度董事薪酬方案的议案......20
2025 年度独立董事述职报告...... 21

上海水星家用纺织品股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《公司股东会议事规则》的相关规定，特制定公司 2025 年年度股东会会议须知：

一、本次会议设立股东会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

四、股东（或其授权代表）参加本次会议依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。股东（或其授权代表）在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到会务组登记并填写“股东会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会务组申请，经主持人许可后方可发言。

五、股东（或其授权代表）在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事或其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体投票
方式详见《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。

七、为保障每位参会股东的权益，本次会议全程谢绝个人录音、拍照及录
像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工
作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

上海水星家用纺织品股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 05 月 15 日下午 14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东会召开当日（2026 年 05 月 15 日）的交易时间段，即
09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东会召开当日的 09:15-15:00。

现场会议地点：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号上海水星家用纺织品股份有限公司 5
楼会议室

会 议 主 持 人：董事长李裕陆先生
会 议 议 程：

一、与会者签到

二、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况

三、推选股东会监票人和计票人

四、审议会议议案

1、公司 2025 年度董事会工作报告；

2、公司 2025 年年度报告及摘要；

3、公司 2025 年度财务决算报告；

4、关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案；

……
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