公告日期：2026-05-13

公司代码：603366 公司简称：日出东方
日出东方控股股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

二〇二六年五月

目录

日出东方控股股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知 ...... 3
日出东方控股股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 ...... 4
议案一：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 ...... 6
议案二：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 ...... 11
议案三：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 ...... 16
议案四：关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 ...... 17议案五：关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信并对子公司提供
担保的议案 ...... 18
议案六：关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 ...... 19
议案七：关于董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬考核方案的议案 20

议案八：关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案 ...... 21
议案九：关于修订<独立董事工作制度>的议案 ...... 22
议案十：关于修订<关联交易管理制度>的议案 ...... 23
听取事项一：独立董事 2026 年度述职报告 ...... 24听取事项二：关于高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬考核方
案的议案 ...... 25

日出东方控股股份有限公司

2025年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：

一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、参加会议的股东请按规定出示身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东会文件，方可出席会议。

三、股东及股东代理人请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。

五、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。

六、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

七、本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 22 日 14：00 正式开始，要求发言
的股东应在会议开始前向秘书处登记。秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向股东会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次股东会的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东会审议事项无关的发言及质询，本次股东会主持人有权要求股东停止发言。

八、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，会议表决期间，股东不得再进行发言。

九、本次会议由见证律师和两名股东代表作为计票、监票人共同进行现场议案表决的计票与监票工作。

十、公司董事会聘请北京市天元律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见书。

日出东方控股股份有限公司

2025年年度股东会会议议程

一、会议召集人

公司董事会

二、会议时间

现场会议时间：2026年5月22日（星期五）下午14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2026年5月22日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2026年5月22日9:15-15:00。
三、现场会议地点

江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室

四、会议主持人

公司董事长徐新建先生

五、会议审议事项

1、《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

2、《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

3、《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

4、《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

5、《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信并对子公司提供担保的议案》

6、《关于续聘2026……
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