公告日期：2025-05-13

公司代码：603366 公司简称：日出东方
日出东方控股股份有限公司

2024 年年度股东大会资料

二〇二五年五月

日出东方控股股份有限公司

股东大会通知重要内容提示

股东大会召开日期：2025年5月22日

股权登记日：2025年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
会议登记方法：

1.登记方式：自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

2.登记时间：2025年5月19日（9:00—11:00、14:00—16:00）。

3．登记地点：江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司董事会办公室。

日出东方控股股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2025年5月22日下午14:00开始

现场会议地点：江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年5月22日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年5月22日9:15-15:00。
会议主持人：董事长徐新建先生

议 程 内 容

一、宣布会议开始及会议议程

二、审议议案名称

1.审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

2.审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

3.审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

4.审议《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

5.审议《关于<公司2024年年度报告>及摘要的议案》

6.审议《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信并对子公司提供担保的议案》

7.审议《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

8.审议《关于董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考核方案的议案》
9.审议《关于监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考核方案的议案》
10.审议《关于公司变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及附件的议案》

11.听取《公司2024年度独立董事述职报告》

三、回答股东提问

四、投票表决前宣布出席会议的股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额

五、投票表决

六、宣布表决结果

七、宣布会议结果

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2024 年年度股东大会会议文件目录

序号 议 案 名 称 页 码

1 议案 1：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 06-22

2 议案 2：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 23-26

3 议案 3：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 27-31

4 议案 4：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 32-32

5 议案 5：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 33-33

议案 6：关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信并对 34-34
6 子公司提供担保的议案

7 议案 7：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 35-37

议案 8：关于董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核方案 38-38
8 的议案

议案 9：关于监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核方案 39-39
9 的议案

10 议案 10：关于公司变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》 ……
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