公告日期：2025-10-16

股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2025-037
日出东方控股股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、
证券事务代表及内审负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

日出东方控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 10 月 15 日召开
了 2025 年第一次临时股东会，会议选举产生了 5 名非独立董事及 3 名独立董事，
与经公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，公司董事会换届完成。

公司于同日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于董事长代行董事会秘书职责及聘任证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表以及内部审计部门负责人的具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

根据公司 2025 年第一次临时股东会、职工代表大会、第六届董事会第一次会议选举结果，公司第六届董事会董事共 9 名，分别为徐新建先生、万旭昶先生、张璠先生、朱亚林女士、徐国栋先生、李开春先生、穆培林女士、张小松先生以及吴宇平先生。其中徐新建先生为董事长，穆培林女士、张小松先生、吴宇平先生为独立董事，徐国栋先生为职工代表董事，公司第六届董事会任期自公司 2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

根据《公司章程》的相关规定，公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会以及薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会成员组成情况如下：

董事会战略委员会由徐新建先生、万旭昶先生、张璠先生组成，由徐新建先
生担任主任委员；

董事会提名委员会由吴宇平先生、穆培林女士、徐新建先生组成，由吴宇平先生担任主任委员；

董事会审计委员会由穆培林女士、张小松先生、徐国栋先生组成，由穆培林女士担任主任委员；

董事会薪酬与考核委员会由张小松先生、吴宇平先生、万旭昶先生组成，由张小松担任主任委员。

上述各专门委员会委员任期同公司第六届董事会任期一致。

公司第六届董事会人员简历见附件。

二、公司聘任高级管理人员情况

根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司聘任高级管理人员情况如下：
1、聘任万旭昶先生为公司总经理；

2、聘任李骏先生、张璠先生、焦青太先生、朱亚林女士为公司副总经理；
3、聘任徐忠先生为公司财务总监。

4、在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定董事长徐新建先生代为履行董事会秘书职责。

公司高级管理人员任期同公司第六届董事会任期一致，相关简历见附件。
三、聘任证券事务代表及内部审计部门负责人情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司第六届董事会第一次会议决议，聘任曹静女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期同公司第六届董事会任期一致，其简历见附件。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名及董事会决议，聘任顾介堂先生为公司内部审计部门负责人，任期同公司第六届董事会任期一致，其简历见附件。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会
2025 年 10 月 16 日
附：相关人员简历

徐新建，男，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济
师，毕业于北京大学工商管理学院，工商管理硕士。2006 年 1 月至 2010 年 8 月，
任江苏太阳雨太阳能有限公司董事长和总经理；2010 年 8 月至 2012 年 8 月任本
公司总经理；2010 年 8 月至今，任本公司董事长。

万旭昶，男，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级工程师。2006 年 1 月至 2010 年 8 月，任江苏太阳雨太阳能有限公司常务副
总经理；2010 年 8 月至 2012 年 8 月任本公司副总经理；2012 年 8 月至 2013 年
8 月任本公司总经理；2013 年 9 月至今任，任本公司董事、总经理。

张璠，男，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1999 年……
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