公告日期：2025-10-16

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2025-034
日出东方控股股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 10 月 15 日

(二)股东会召开的地点：连云港海宁工贸园瀛洲南路 199 号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 278

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 494,851,800

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 60.8637
份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长徐新建先生主持。会议表决为现场表决和网络表决相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事候选人、董事会秘书徐新建先生(代行)出席了会议，部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举第六届非独立董事的议案

议案 得票数占出席会议 是否
序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 当选
（%）

1.01 选举徐新建先生为公司第六 494,021,429 99.8321 是
届董事会非独立董事

1.02 选举万旭昶先生为公司第六 493,895,540 99.8067 是
届董事会非独立董事

1.03 选举朱亚林女士为公司第六 493,864,743 99.8005 是
届董事会非独立董事

1.04 选举张璠先生为公司第六届 493,880,428 99.8037 是
董事会非独立董事

1.05 选举李开春先生为公司第六 493,876,245 99.8028 是
届董事会非独立董事

2、关于公司董事会换届选举第六届独立董事的议案

议案 得票数占出席会议 是否
序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 当选
（%）

2.01 选举穆培林女士为公司第六 493,926,290 99.8129 是
届董事会独立董事

2.02 选举张小松先生为公司第六 493,867,510 99.8010 是
届董事会独立董事

2.03 选举吴宇平先生为公司第六 493,886,111 99.8048 是
届董事会独立董事

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

《关于董事会换届

1.00 选举第六届董事 - -

会非独立董事的

议案》

1.01 选举徐新建先生 3,286,588 79.8303%

为公司第六届董

事会非独立董事……
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