公告日期：2026-04-25

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2026-010
日出东方控股股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议
于 2026 年 4 月 24 日在江苏连云港海州区瀛洲南路 199 号公司研发楼会议室以
现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件
和微信通知方式发出。本次会议应到董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议由公司董事长徐新建先生召集并主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

董事会认为报告系统梳理了董事会年度运作、决策执行、专门委员会履职、公司治理完善等工作，并明确下一年度工作方向与重点任务，内容完整、表述严谨；全体董事一致同意《公司 2025 年度董事会工作报告》，并将此议案提交公司2025 年年度股东会审议。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

董事会认为，报告全面、客观、真实地反映了 2025 年度公司经营管理层的工作实绩；公司管理层严格遵循《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，忠实勤勉履职，坚决贯彻执行股东会、董事会各项决议，有效落实年度经营方针与目标；全体董事一致同意《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交
公司董事会审议；董事会同意《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》，并同意将此议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》（详细公告请见
上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

董事会认为本次利润分配方案兼顾了公司长远发展与股东合理回报，符合相关法律法规及《公司章程》规定，全体董事一致同意将此议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》（详细公告请见
上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并提交公司董事会审议；董事会认为《公司 2025 年年度报告》及摘要内容真实、准确、完整，全体董事一致同意该议案并提请股东会审议。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（六）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》（详细公告
请见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并提交公司董事会审议；董事会认为公司 2025 年度内部控制评价报告客观反映了内控体系运行情况，董事会全体董事同意《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（七）审议通过《关于确认公司 2025 年度日常关联交易情况及预计 2026 年
度 日 常 关 联 交 易 事 项 的 议 案 》（ 详 细 公 告 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议；董事会认为，本次关联交易公平公允、程序合规，符合公司及全体股东利益；因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事徐新建先生自行回避表决，由其他非关联董事进行表决。

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（八）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综……
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