公告日期：2026-04-25

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2026-012
日出东方控股股份有限公司

关于确认 2025 年度日常关联交易情况及预计 2026 年
度日常关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易无需提交公司股东会审议。

●本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所需，定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。相关交易不会影响公司独立性，公司亦不会因此对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易事项的议案》。独立董事一致认为，公司预计2026年度日常关联交易系正常生产经营所需，符合公司业务开展与持续发展需求。交易定价遵循市场公允原则，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司独立性。同意将议案提交公司董事会审议，关联董事按规定回避表决。

2、董事会审议情况

公司于2026年4月24日召开第六届董事会第五次会议审议通过《关于确认公司2025年度日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易事项的议案》。关联董事徐新建先生对相关关联交易回避表决，其他参与表决的董事全部同意。本次预计2026年度日常关联交易事项无需提交公司股东会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

2025 年度 2025 年度实 预计金额与实

关联交易类别 关联人 预计金额 际发生金额 际发生金额差

异较大的原因

向关联人购买原材料 连云港兴和泡沫 1,500 700.67 关联交易逐步

制品有限公司 减少

接受关联人提供劳务 西藏隆晟能源管 2,000 809.58

理有限公司

合计 3,500 1,510.25

（三）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

占 同 2026 年年初 本次预计金额
关联交 本次 类 业 至3月31日 2025 年度 占 同 类 与上年实际发
易类别 关联人 预计 务 比 与关联人累 实际发生 业 务 比 生金额差异较
金额 例（%） 计已发生的 金额 例（％） 大的原因

交易金额

向 关 联 连云港兴和

人 购 买 泡沫制品有 1,500 0.95 117.77 700.67 0.74 —

原材料 限公司
接 受 关 西藏隆晟能

联 人 提 源管理有限 2,000 4 398.68 809.58 1.68 —

供劳务 公司
向 关 联 江苏沐农能

人 销 售 源科技有限 1,000 0.24 0 0 0 —

产品、商 公司
品

合计 4,500 516.45 1,510.25

二……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。