公告日期：2026-04-25

日出东方控股股份有限公司 董事会战略委员会议事规则

日出东方控股股份有限公司

董事会战略委员会议事规则

（2026 年 4 月修订）

第一章 总则

第一条 为完善日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）公司治理结
构，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《日出东方控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本规则。
第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负
责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。
第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中，至少应包括一名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责主持委员会
工作。

第六条 战略委员会委员任期与其董事任期一致，委员任期届满，可以连选
连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务,其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失，董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。
第七条 战略委员会下设投资评审小组，由董事会秘书负责日常事务联络、
会议组织和审议事项落实等工作。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会的主要职责权限:

（一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；

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（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；

（四）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（六）对以上事项的实施进行跟踪检查；

（七）董事会授予的其他职权。

第九条 战略委员会对董事会负责，战略委员会形成的决议和提案提交董事
会审议决定。

第四章 决策程序

第十条 投资评审小组负责按以下程序做好战略委员会决策的前期准备工作，
提供公司有关方面的资料。

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

（二）由战略委员会工作组进行初审、签发立项意见书，并报战略委员会备案；

（三）由公司有关部门或控股（参股）企业就立项意见书明确的项目对外进行协议、合同、章程及可行性报告等的洽谈并将洽谈情况汇总上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组对项目进行评审，签发评审意见书，并向战略委员会提交正式提案。

第十一条 战略委员会召开会议对投资评审小组的提案进行讨论，并将讨论
结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。

第五章 议事规则

第十二条 战略委员会每年根据需要召开会议，并于会议召开前三天通知全
体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他委员主持。

情况紧急的，经全体委员一致同意，可以豁免上述提前通知的要求。

第十三条 战略委员会会议应由委员本人出席，委员本人因故不能出席时，
可以书面形式委托其他委员代为出席；委员未出席战略委员会会议，也未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

日出东方控股股份有限公司 董事会战略委员会议事规则

第十四条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。

第十五条 战略委员会会议以现场召开为原则，表决……
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