公告日期：2026-05-08

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2026-018

辰欣药业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 7 日

(二) 股东会召开的地点：山东省济宁市高新区同济路 16 号辰欣药业股份有限
公司一园区办公楼六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 400

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 224,470,571

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 49.5789

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长杜振新先生主持本次股东会。 会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《证券法》《公司法》及《辰欣药业股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2025 年度报告全文及其摘要的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 223,746,571 99.6774 498,900 0.2222 225,100 0.1004

2、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 223,735,271 99.6724 498,900 0.2222 236,400 0.1054
3、 议案名称：《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 223,732,871 99.6713 503,600 0.2243 234,100 0.1044

4、 议案名称：《关于公司确认董事及高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

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