公告日期：2025-04-22

辰欣药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

辰欣药业股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）监事会根据《公 司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》有关规定， 本着向全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，监事会 成员列席和出席了公司董事会和股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，检 查公司依法运作情况，维护公司利益，维护股东权益。现将公司监事会 2024 年 度工作情况汇报如下：

一、2024 年度监事会的工作情况：

报告期内，公司监事会设监事 3 名，2024 年度，公司监事会累计召开 6 次
监事会会议，审议通过了共计 25 项议案事项，会议的召集、召开程序符合《公 司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。 具体情况如下：
监事会会议 监事会会议

监事会会议审议通过议案

届次 召开时间

第四届监事会

1.审议《关于公司同意控股子公司山东辰欣佛都药业股份有限公司筹划申请
第二十五次会 2024.1.3

在北京证券交易所上市的议案》

议

第五届监事会 1.审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

2024.2.28

第一次会议

1.审议《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

2.审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的
第五届监事会

2024.3.28 议案》

第二次会议

3.审议《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

4.审议《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

1.审议《关于公司 2023 年度报告全文及其摘要的议案》

2.审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

第五届监事会 3.审议《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告的议案》
2024.4.22

第三次会议 4.审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

5.审议《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

6.审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

辰欣药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

7.审议《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预
计的议案》

8.审议《关于公司确认监事2023年度薪酬及2024年度监事薪酬方案的议案》
9.审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

10.审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

1.审议《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

2.审议《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

3.审议《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授……
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