公告日期：2025-04-22

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-015

辰欣药业股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

辰欣药业股份有限公司（以下简称 “公司”或“辰欣药业”）第五届董事会第八
次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次
董事会会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、EM 系统、微信、电话等通讯方式发
出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长杜振新先生主持，公司监事、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司 2024 年度报告全文及其摘要的议案》

董事会审阅了公司编制的 2024 年年度报告全文及其摘要，认为可以全面、客观、真实的反映公司 2024 年度经营情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司 2024 年年度报告》《辰欣药业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会严格按照《证券法》《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件要求以及公司制度的规定，审阅了公司 2024 年度董事会工作报告，认为报告内容客观真实的反映了公司董事会在报
告期内的工作整体情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

报告期内，公司在任 3 名独立董事在任职期间严格按照《证券法》《公司法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》等规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，按时出席公司在年度内召开的董事会会议，并对审议的相关事项基于独立性发表独立客观的意见，3 名独立董事分别向董事会提交了2024 年度独立董事述职报告，并充分发挥独立董事的作用，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于公司 2024 年度审计委员会履职情况报告的议案》

2024 年度，公司董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》与《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，本着勤勉尽责的态度，认真履行了审计监督职责。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告的议案》
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《辰欣药业审计报告》，公司现将
2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算予以汇报。

(一) 2024 年度财务决算报告：

（1）主要财务指标完成情况：2024 年度公司完成营业收入 39.82 亿元，比去年同
期下降 10.77%，2024 年度公司实现利润总额 57,577.34 万元，比去年同期下降 3……
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