公告日期：2025-04-22

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-020

辰欣药业股份有限公司关于 2024 年度

日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

● 辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）的日常关联交易均属公司及下属子公司日常生产经营中的必要的业务，以市场公允价格为定价标准，交易遵循公平、公正的市场原则，不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。

●本次日常关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八
次会议，会议分别审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杜振新、卢秀莲、续新兵、戈韬回避了表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律、法规之规定。本次关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

公司就此关联交易事项召开了第五届独立董事专门会议 2025 年第一次会议，经审议，独立董事认为公司 2024 年度实际发生的日常关联交易符合市场行情和公司实际情况，交易价格公允，符合法律法规规定，本次 2025 年日常关联交易预计为公司正常经营业务所需，交易价格定价公允，不存在损害上市公司利益，没有损害股东，尤其是中小股东的权益，对公司本期及未来财务状况、经营

成果不会产生较大影响，对公司独立性不会产生影响，公司独立董事一致同意将

上述议案提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司 2024 年度日常关联交易的预计和执行情况具体如下：

单位：人民币万元

关联交易 关联人 2024 年预计 2024 年实际 预计金额与实际发生金额差异较大的原
类别 金额 发生金额 因

山东辰欣大药房连锁有限公司 1,270.00 604.08报告期内根据公司业务需要开展

山东辰欣圣润堂医药有限公司 2,260.00 2,331.88报告期内根据业务发展福利用品采购

向 关 联 人济宁市彤升印务有限责任公司 4,500.00 1,688.70报告期内采购量下降

购买产品 四川科伦药业股份有限公司及 10,180.00 2,815.34报告期内根据公司业务需要开展

其子公司

小计 18,210.00 7,440.00 ∕

山东辰欣圣润堂医药有限公司 10,625.00 8,552.06 ∕

济宁市任城区南苑街道社区卫 5.00 3.14报告期内根据公司业务需要开展

生服务中心

向 关 联 人山东辰欣医药有限公司 300.00 354.73报告期内根据公司业务需要开展

销售产品 四川科伦药业股份有限公司及

其子公司 950.00 501.56报告期内根据公司业务需要开展

小计 11,880.00 9411.49 ∕

合计 30,090.00 16,851.49 /

（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

2025 年度发生的日常关联交易金额和类别具体如下：

单位：人民币万元

关联交易 关联人 2025 年预计金 2024 年实际发生 本次预计金额与上年……
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