公告日期：2025-04-22

辰欣药业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，辰欣药业股份有限公司（以下简称 “公司”或“辰欣药业”）
董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章 程》及《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件要求以及公司制度规定， 切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续 健康稳定发展。现将本届董事会 2024 年度工作汇报如下：

一、报告期内公司董事会日常工作情况

2024 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》
等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋 予的职责和权力，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，及时研究和审慎决 策公司重大事项，保持公司规范运作，稳健发展。

（一）股东大会会议召开情况

报告期内，公司董事会召集、组织召开股东会议 3 次，其中 1 次定期股东大
会和 2 次临时股东大会，审议通过议案共计 26 项，公司股东大会采取现场投票
和网络投票相结合的表决方式，股东大会的召集、召开和决策程序符合《公司法》 《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定。
股东大会会 股东大会会

股东大会会议审议通过议案

议届次 议召开时间

1.00：《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事
候选人的议案》

1.01：杜振新

1.02：郝留山

2024 年第

1.03：卢秀莲

一次临时股 2024.2.28

1.04：续新兵

东大会

1.05：田鹏美

1.06：黄保战

2.00：《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候
选人的议案》

2.01：王唯佳

2.02：张自然

2.03：蔡文春

3.00：《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表
监事候选人的议案》

3.01：赵恩龙

3.02：刘祥

1.《关于公司 2023 年度报告全文及其摘要的议案》

2.《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

3.《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

4.《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告的议
案》

2023 年年 5.《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

2024.5.21

度股东大会 6.《关于公司确认董事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度
董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

7.《关于公司续聘会计师事务所的议案》

8.《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

9.《关于公司确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度监事薪酬方案的
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