公告日期：2025-04-22

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-016

辰欣药业股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

辰欣药业股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第八次会议于 2025 年4 月 21 日以现场表决的方式在公司办公楼五楼会议室召开，本次监事会会议通
知于 2025 年 4 月 11 日以 EM 系统、微信、电话等通讯方式发出。会议应出席监
事 3 名，现场出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所载信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实、准确、完整的反映了公司当期的经营情况和财务状况等。未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定或其他规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司 2024 年年度报告》《辰欣药业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

经审议，监事会认为：报告期内，公司监事勤勉尽责，监事会按照规定召开会议，并对报告期内的监督事项无异议，根据《公司法》和《公司章程》等相关
规定，监事会对股东大会、董事会的召开、董事会对股东大会决议的执行以及公司高级管理人员履职等情况进行了监督，认为公司建立健全公司法人治理结构，不断完善了内部控制建设。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告的
议案》

经审议，监事会认为：公司编制的 2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预
算报告客观、真实地反映了公司实际财务状况和经营成果，2025 年的财务预算符合公司的发展战略要求。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：公司提出的 2024 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的；符合《公司章程》等相关规定，严格履行了相关决策程序，符合公司的实际经营情况及未来经营发展的规划，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》相关规定，已建立了较完备的内部控制体系，公司的各项经营活动和重大决策行为均严格按照有关法律、行政法规、部门规章的规定有效进行，做到有效的内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，也不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰
欣药业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为：按照《公司章程》相关规定，公司在募集资金的管理和使用履行了相关的审批程序，符合相关法律法规的要求。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用……
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