公告日期：2025-05-21

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-026

辰欣药业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：山东省济宁市高新区同济路 16 号辰欣药业股份 有限
公司一园区办公楼六楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 209

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 209,423,028

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 46.2553

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长杜振新先生主持本次股东大会。
会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《证券法》《公司法》及《辰欣药 业股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度报告全文及其摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 208,836,728 99.7200 564,400 0.2695 21,900 0.0105

2、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 208,796,028 99.7006 552,400 0.2637 74,600 0.0357

3、 议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 208,803,628 99.7042 552,400 0.2637 67,000 0.0321

4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告的议
案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 208,831,028 99.7173 570,100 0.2722 21,900 0.0105

5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 208,751,928 99.6795 660,900 0.3155 10,200 0.0050

6、 议案名称：公司关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期分红方案的
议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 ……
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