公告日期：2025-10-29

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-058

辰欣药业股份有限公司

关于制定及修订公司治理相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）于 2025
年 10 月 28 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定＜辰
欣药业股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》《关于制定＜
辰欣药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究管理制度＞的议案》
《关于修订＜辰欣药业股份有限公司董事会提名委员会工作细则＞的议案》
等相关议案，现将有关情况公告如下：

一、本次制定及修订公司治理相关制度的原因说明

为进一步规范公司运作,完善公司治理，公司根据《公司法》《证券法》
《上市公司章程指引(2025 年修订)》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关
过渡期安排》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟制
定及修订公司治理相关制度。

二、 本次制定及修订涉及的制度

序号 制度名称 变更类型 审议生效

1. 《辰欣药业股份有限公司信息披露暂缓与豁 制定 董事会审议通过后生
免管理制度》 效

2. 《辰欣药业股份有限公司年报信息披露重大 制定 董事会审议通过后生
差错责任追究管理制度》 效

3. 《辰欣药业股份有限公司董事会提名委员会 修订 董事会审议通过后生
工作细则》 效

上述制定及修订后的制度文件全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.
com.cn) 及指定信息披露媒体。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 28 日

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