公告日期：2026-04-03

辰欣药业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，辰欣药业股份有限公司（以下简称 “公司”或“辰欣药业”）
董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件要求以及公司 制度规定，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东会的各项决议，不断规 范公司治理。现将公司第五届董事会 2025 年度工作汇报如下：

一、2025 年度公司董事会日常工作情况

2025 年度，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司
章程》赋予的各项职责，全面贯彻执行股东会决议，充分发挥董事会决策与监督 职能。全体董事恪守忠实勤勉义务，始终以维护全体股东合法权益、保障公司长 远利益为根本目标，恪尽职守、勤勉尽责，在完善公司治理、规范运营管理、科 学战略决策等方面扎实履职，为公司持续健康、规范高效发展提供了坚实保障。
1、股东会会议召开情况

报告期内，公司董事会召集、召开股东会议 3 次，其中 1 次定期股东会和 2
次临时股东会，审议通过议案共计 28 项，在上海证券交易所官网披露股东会决 议公告 3 份。公司股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东会的 召集、召开程序和表决程序、表决结果符合《公司法》《公司章程》等相关法律 法规及公司制度的规定。
股东会会议 股东会会议

股东会会议审议通过议案

届次 召开时间

2025 年第 2025.1.24 1、《关于会计估计变更的议案》

一次临时股 2、《关于选举非独立董事的议案》

东会

2024 年年 2025.5.20 1、《关于公司 2024 年度报告全文及其摘要的议案》

度股东会 2、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

3、《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

4、《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告的议
案》

5、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

6、《公司关于提请股东会授权董事会决定 2025 年中期分红方案的
议案》

7、《关于公司确认董事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度
董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

8、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

9、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

10、《关于公司确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度监事薪酬方案
的议案》

1.00《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》

1.01《关于修订＜公司章程＞的议案》

1.02《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

1.03《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

2.00《关于修订、制定公司治理相关管理制度的议案》

2.01《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

2.02《关于制定＜累积投票制实施细则＞的议案》

2025 年第 2.03《关于修订＜对外担保决策制度＞的议案》

二次临时股 2025.9.16 2.04《关于修订＜选聘会计师事务所管理制度＞的议案》

东会 ……
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