公告日期：2026-04-03

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2026-006

辰欣药业股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

辰欣药业股份有限公司（以下简称 “公司”或“辰欣药业”）第五届董事会第十
二次会议于 2026 年 4 月 2 日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次
董事会会议通知于 2026 年 3 月 23 日以电子邮件、EM 系统、微信、电话等通讯方式发
出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长杜振新先生主持，公司其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司 2025 年度报告全文及其摘要的议案》

董事会审阅了公司编制的 2025 年年度报告全文及其摘要，认为公司 2025 年年度
报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2025 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2025 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

经审核，董事会认为 2025 年年度报告全文及其摘要可以全面、客观、真实的反映公司 2025 年度实际经营情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司 2025 年年度报告》《辰欣药业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意提交
公司董事会审议。

本议案尚需提请公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，公司董事会按照《证券法》《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件要求以及公司制度的相关规定，认真贯彻执行股东会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，持续规范公司治理体系，夯实依法合规运作根基。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。经审阅公司 2025 年度董事会工作报告，董事会认为报告内容客观真实的反映了公司董事会在2025 年年度内的工作整体情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提请公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

董事会认为，报告期内，公司在任 3 名独立董事在任职期间严格按照《证券法》《公司法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》等规定，本着恪尽职守、勤勉尽责，认真履职，按时出席公司在 2025 年年度内召开的董事会会议，并对审议的相关事项基于独立性发表了独立客观的意见，充分发挥了专业作用。同意 3名独立董事分别向董事会提交的 2025 年度独立董事述职报告，并在 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司2025年度独立董事述职报告（张自然）》《辰欣药业股份有限公司2025年度独立董事述职报告（蔡文春）》《辰欣药业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（王唯佳）》。

本议案尚需提请公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于公司 2025 年度审计委员会履职情况报告的议案》

2025 年度，公司董事会审计委员会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。