公告日期：2026-04-03

辰欣药业股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，2025 年度，辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，认真履行相关职责，积极开展工作，充分发挥专业领域作用。现将公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、报告期内董事会审计委员会基本情况

1、2025 年初，公司第五届董事会审计委员会由董事黄保战先生、独立董事蔡文春先生、独立董事王唯佳女士 3 名委员组成，主任委员（召集人）由会计领域专业人士独立董事蔡文春先生担任。

2、2025 年 1 月 6 日，公司董事黄保战先生因工作调整辞职，经公司第五届
董事会第六次会议审议通过，同意提名戈韬先生为公司第五届董事会非独立董事
候选人；2025 年 1 月 24 日，公司 2025 年第一次临时股东会审议通过上述事项。
公司第五届董事会审计委员会由董事戈韬先生、独立董事蔡文春先生、独立董事王唯佳女士 3 名委员组成，主任委员（召集人）由会计领域专业人士独立董事蔡文春先生担任。全体委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，人员配置和独立董事人数比例均符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定。

3、报告期内，上述审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业的财务管理、会计、经济、管理经验，在监督及评估外部审计机构工作、监督及评估内部审计工作、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的有
关规定，具体情况如下：

1、2025 年 1 月 6 日，公司召开第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会
议，会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》共计 1 项议案。

2、2025 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会
议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度报告全文及其摘要的议案》《关于公司 2024 年度审计委员会履职情况报告的议案》《关于公司 2024 年度财务决算报告
及 2025 年财务预算报告的议案》《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的
议案》《关于公司续聘会计师事务所的议案》《关于公司董事会审计委员会对会计
师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》《关于公司 2025 年第一季度
报告的议案》共计 7 项议案。

3、2025 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会
议，会议审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》《关于
公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》《关于公司 2025 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的议案》《关于公司将部分募集资金投资项目剩余尾款永久补 充流动资金的议案》共计 4 项议案。

4、2025 年 10 月 28 日，公司召开第五届董事会审计委员会 2025 年第四次
会议，会议审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》共计 1 项议案。
三、审计委员会 2025 年度履行职责的主要工作情况

2025 年度，公司董事会审计委员会严格依据相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，切实履行监督与决策辅助职责。报告期内，审计委员会重 点围绕年度审计工作安排、定期报告编制审核、内部控制体系建设与有效性评价、 会计师事务所聘任及履职监督等核心事项，系统性开展各项工作，有效发挥了治 理委员会的监督职能。在公司财务报告编制与审议的关键阶段，审计委员会主动 前置介入，全程跟踪审计进度与审计质量，多次与公司管理层、内部审计部门及 聘任的会计师事务所进行深度沟通与专项研讨，严格审阅年度财务报告、季度报 告及其他定期报告的编制过程与内容完整性，重点核查财务数据的真实性、准确 性、合规性及披露的及时性，关注重大会计估计、关联交易、重大担保及或有事 项等关键风险点。经审慎审核与专业判断，审计委员会确认公司定期报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，依法依规顺利完成定期 报告的审议与提交程序。此外，审计委员会持续关注公司内部控制制度……
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