公告日期：2026-05-12

广西柳药集团股份有限公司

2025 年年度股东会

会 议 文 件

二〇二六年五月二十日

2025 年年度股东会目录

目 录

一、2025 年年度股东会会议议程...... 3
二、2025 年年度股东会会议须知...... 5
三、2025 年年度股东会投票表决提示说明...... 6四、2025 年年度股东会会议议案

1、《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》......8

2、《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》......22

3、《关于<2026 年度财务预算方案>的议案》......29

4、《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》......31

5、《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》...... 32
6、《关于<公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划>的议案》
...... 33

7、《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》...... 38

8、《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》...... 40

9、《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》...... 44

10、《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》...... 45

11、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》......46

12、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》...... 47
五、听取《2025 年度独立董事述职报告》...... 48

2025 年年度股东会会议议程

广西柳药集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议基本情况

1、会议时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）13：30

2、会议地点：广西柳州市官塘大道 68 号 公司六楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长朱朝阳先生
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
二、会议议程
1、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况
2、审议 2025 年年度股东会议案

序号 议案名称

1 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
3 《关于<2026 年度财务预算方案>的议案》
4 《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

5 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

6 《关于<公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划>的议
案》

7 《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

8 《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》

9 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

10 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

11 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
12 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
3、听取公司独立董事的《2025 年度独立董事述职报告》

2025 年年度股东会会议议程

4、股东或股东代表发言、质询
5、议案表决
6、推选计票人、监票人计票、监票
7、宣布议案表决结果
8、宣读会议通过决议
9、见证律师宣读法律意见书
10、签署会议决议和会议记录
11、主持人宣布本次股东会结束

广西柳药集团股份有限公司
二〇二六年五月二十日

广西柳药集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广西柳药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《股东会议事规则》等有关规定，制订以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、会议期间，全体出席人员应以……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。