公告日期：2026-03-14

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2026-011

广西柳药集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第六届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

2026 年 3 月 13 日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关
于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名朱朝阳先生、朱仙华先生、陈洪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名陶剑虹女士、黄言茂先生、马念谊女士为公司第六届董事会独立董事候选人，其中马念谊女士为会计专业人士。上述董事候选人的简历详见附件。

本次董事会换届选举相关议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，其中非独立董事、独立董事分别以累积投票制选举产生。经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与经公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事的任期自公司股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

公司董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审查，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现董事候选人存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。此外，独立董事候选人未持有公司股份，与其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，符合相关法律、法规及规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。上述独立董事候选人均已参加独立董事资格培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第五届董事会董事按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行相应职责。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二六年三月十四日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、朱朝阳

朱朝阳，男，1965 年 9 月出生，大专学历，会计师，广西政协委员、广西工商
联执行委委员、柳州工商联执行委副主席、广西医药商会会长。曾任广西柳州医药批发站会计、财会科副科长、财会科科长、副经理、经理；广西柳州医药有限责任公司董事长、总经理；广西柳州医药股份有限公司董事长、总经理。现任广西柳药集团股份有限公司董事长、总裁。

截至本公告日，朱朝阳先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有本公司股份 101,032,795 股，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。

2、朱仙华

朱仙华，男，1982 年 2 月出生，硕士研究生学历，工程师。曾任中水珠江规划
勘测设计有限公司设计二所副主任、广西柳州医药股份有限公司总经理助理、副总经理。现任广西柳药集团股份有限公司董事、副总裁、工业事业部总经理。

截至本公告日，朱仙华先生直接持有本公司股份 176,389 股，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。

3、陈……
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