公告日期：2026-03-19

广西柳药集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会 议 文 件

二〇二六年三月三十日

2026 年第一次临时股东会目录

目 录

2026 年第一次临时股东会会议议程...... 3
2026 年第一次临时股东会会议须知...... 5
2026 年第一次临时股东会投票表决提示说明...... 62026 年第一次临时股东会议案

1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》...... 8

2、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》......11

2026 年第一次临时股东会会议议程

广西柳药集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议基本情况

1、会议时间：2026 年 3 月 30 日（星期一）14：00

2、会议地点：广西柳州市官塘大道 68 号 公司六楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长朱朝阳先生

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

二、会议议程

1、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况

2、审议股东会议案

序号 议案名称

1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举朱朝阳先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举朱仙华先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举陈洪先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举陶剑虹女士为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举黄言茂先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举马念谊女士为公司第六届董事会独立董事

3、股东或股东代表发言、质询

4、议案表决

5、推选计票人，监票人计票、监票

6、宣布议案表决结果

2026 年第一次临时股东会会议议程

7、宣读会议通过决议
8、见证律师宣读法律意见书
9、签署会议决议和会议记录
10、主持人宣布本次股东会结束

广西柳药集团股份有限公司
二〇二六年三月三十日

2026 年第一次临时股东会会议须知

广西柳药集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保广西柳药集团股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广西柳药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《股东会议事规则》等有关规定，制订以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行：

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守会场纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

二、股东会设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。

三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

四、股东或股东代表要求在股东会上发言或就相关问题提出质询的，应事先向会务组提出，填写发言登记表后提交给会务组。

五、股东或股东代表的发言、质询内容与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密及未公开重大信息，会议主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。每一股东（或股东代表）发言、质询时间不超过 5 分钟，股东或股东代表发言、质询环节总时间不超过 30 分钟。

六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

2026 年第一次临……
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