公告日期：2026-03-24

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2026-013

广西柳药集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2026年3月30日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 13 日召开
第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时
股东会的议案》，并于 2026 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体上披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：
2026-012），本次股东会定于 2026 年 3 月 30 日以现场投票和网络投票相结合的
方式召开。

为确保公司股东充分了解本次股东会的相关信息，现将相关事项提示公告如下：

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 3 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：广西柳州市官塘大道 68 号 公司六楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 3 月 30 日

至2026 年 3 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

累积投票议案

1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 应选董事（3）人

1.01 选举朱朝阳先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.02 选举朱仙华先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.03 选举陈洪先生为公司第六届董事会非独立董事 √

2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 应选独立董事（3）人

2.01 选举陶剑虹女士为公司第六届董事会独立董事 √

2.02 选举黄言茂先生为公司第六届董事会独立董事 √

2.03 选举马念谊女士为公司第六届董事会独立董事 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，详见公司于2026
年 3 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的相
关公告。

公司已于 2026 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载
《广西柳药集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议文件》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

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