公告日期：2026-03-31

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2026-014

广西柳药集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 30 日

(二) 股东会召开的地点：广西柳州市官塘大道 68 号 公司六楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 148

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 116,174,153

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%） 29.9419

注：截至本次股东会股权登记日（2026 年 3 月 25 日），公司总股本为 397,211,355 股，
公司回购专用账户上已回购的股份 9,212,990 股没有表决权，故本次股东会有表决权的股份总数为 387,998,365 股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况
等

本次股东会由公司董事会召集，董事长朱朝阳先生主持，会议采取现场投票 与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、董事会秘书出席会议并做会议记录；公司其他高级管理人员列席本次股
东会。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

议案 得票数占出席会

序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）

1.01 选举朱朝阳先生为公司第六 113,134,522 97.3836 是

届董事会非独立董事

1.02 选举朱仙华先生为公司第六 116,188,795 100.0126 是

届董事会非独立董事

1.03 选举陈洪先生为公司第六届 114,157,967 98.2645 是

董事会非独立董事

2、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

议案 得票数占出席

序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）

2.01 选举陶剑虹女士为公司第六 114,198,562 98.2995 是

届董事会独立董事

2.02 选举黄言茂先生为公司第六 115,171,789 99.1372 是

届董事会独立董事

2.03 选举马念谊女士为公司第六 115,891,314 99.7565 是

届董事会独立董事

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 比例 比例
……
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