公告日期：2026-04-30

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2026-021

广西柳药集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议
于 2026 年 4 月 29 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2026 年 4 月 19 日以书
面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式，参加会议董事应到 7 人，实到 7 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事人数为1 人）。会议由董事长朱朝阳先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年度总裁工作报告>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<2026 年度财务预算方案>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告，公司 2025 年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为人民币
709,463,803.15 元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润
为人民币 3,035,648,328.13 元。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保证公司长远发展的需要，与所有股东共享公司发展的经营成果，在兼顾股东合理投资回报和公司可持续发展的基础上，提议公司 2025 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户上已回购的股份为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 6.80 元（含税）。

如在实施权益分派股权登记日前公司参与分配的总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《2025 年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-022）。

（六）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会同意对外报出《广西柳药集团股份有限公司 2025 年年度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

2025 年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2025 年年年度报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体。

（七）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公 司保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-023）。

（八）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

综合考虑当前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际进展情况和公司实际经营情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途、项目投资内容及投资规模不发生变更的情况下，决定将募投项目“医院器械耗材 SPD项目”“柳州物流运营中心项目”达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 12 月，将“信息化建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。