公告日期：2026-04-30

广发证券股份有限公司

关于广西柳药集团股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为广西柳药集团股份有限公司（以下简称“柳药集团”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，对公司本次部分募集资金投资项目延期情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2303 号）
核准，公司于 2020 年 1 月 16 日公开发行 80,220.00 万元可转换公司债券，每张
面值人民币 100 元，共计 802.20 万张。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 802,200,000.00 元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用人民币 19,980,396.23 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 782,219,603.77 元，
上述募集资金已于 2020 年 1 月 22 日到账。中勤万信会计师事务所（特殊普通合
伙）对募集资金到位情况进行审验，并出具了“勤信验字[2020]第 0006 号”《验资报告》。

（二）向特定对象发行股票募集资金

经中国证监会《关于同意广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2742 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股 36,842,105 股，募集资金总额为人民币 699,999,995.00 元，扣除相关发行费用

（不含税）人民币 11,362,619.48 元后，实际募集资金净额为人民币 688,637,375.52
元，上述募集资金已于 2024 年 4 月 17 日到账。中勤万信会计师事务所（特殊普
通合伙）对募集资金到位情况进行审验，并出具了“勤信验字【2024】第 0005
号”《验资报告》。

二、募集资金投资项目基本情况

（一）公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2026 年 3 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如
下：

单位：万元

序 调整前拟投 调整后拟投 已累计投入 投入进度

号 项目名称 入募集资金 入募集资金 金额 （%） 项目状态
金额 金额

1 南宁中药饮片产能 23,001.96 10,801.96 6,759.25 62.57 已结项
扩建项目

2 医院器械耗材 SPD - 12,200.00 6,620.76 54.27 实施中
项目

3 连锁药店扩展项目 11,220.00 11,220.00 11,362.58 101.27 已结项

4 玉林物流运营中心 20,000.00 13,074.28 12,381.29 94.70 已达预定可
项目 使用状态

玉林中药产业园项

5 目二期之中成药生 - 6,925.72 3,537.75 51.08 实施中
产项目

6 补充营运资金 24,000.00 24,000.00 24,000.00 100.00 已结项

合计 78,221.96 78,221.96 64,663.12 82.67%

注：1.“已累计投入金额”包含公司预先投入募投项目的自筹资金 6,832.53 万元。

2.“连锁药店扩展项目”截至期末累计投入金额超过拟实际投入金额的差额，主要……
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