公告日期：2026-04-30

广西柳药集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，忠实勤勉地履行独立董事的职责，主动深入了解公司生产经营、规范运作、财务状况、内部控制等实际情况，充分发挥自身专业优势和独立作用，对公司重大事项发表独立客观的意见，在促进公司规范运作、为维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益等方面做出积极努力。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人马念谊：1976 年 11 月出生，经济学博士后，教授、注册税务师。曾任
柳州市地方税务局科员；南宁市地方税务局科员；广西壮族自治区地方税务局副主任科员、主任科员；广西钦州市钦南区人民政府副区长；广西壮族自治区地方税务局主任科员；广西华赢税务师事务所有限公司税务师。现任广西财经学院专任教师；广西森合高新科技股份有限公司独立董事。2023 年 3 月至今任广西柳药集团股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

本人作为公司独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会委员以外的其他职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及其控股股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立履职的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

席董事会的情形，对董事会各项议案及公司其他事项均投赞成票，未有异议、反对或弃权的情形。本人在会前主动获取会议资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司经营情况及行业现状后，结合自身专业知识积极参与讨论并提出合理意见，审慎行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。本人出席会议的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东
独立董事 会情况

姓名 应参加 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未 出席次数
次数 次数 次数 次数 亲自参加会议

马念谊 8 8 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，本人通过公司董事会专门委员会认真履行职责，审计委员会会议4 次、薪酬与考核委员会 4 次，认真审阅相关资料，对公司定期报告、股票期权激励计划、员工持股计划、募集资金存放与使用等事项进行审议，充分发挥了独立董事的监督作用，以此促进公司规范化运作。本人均亲自出席会议并对专门委员会各项议案及公司其他事项投赞成票，未有异议、反对或弃权的情形。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为审计委员会主任委员，认真履行了审核财务信息的监督职责，持续加强与公司内部审计部门及年审会计师事务所的沟通协调，定期听取内部审计工作情况的汇报，关注公司内部审计计划的实施进度，指导内部审计部门有效运作，加强对发现问题进行整改的督促力度。本人通过现场会议、通讯表决等多种方式，主持召开审计委员会会议及与会计师事务所的专项沟通会议，重点就年度审计工作计划、关键审计事项及应对措施、审计工作进展、内部控制建设与执行情况等内容进行深入沟通与充分研讨，督促年报审计工作有序推进、按期完成。本人高度关注年度报告及内部控制审计工作的进展情况，要求年审会计师及时提示公司需要重点关注的财务内控风险事项，并严格依照相关法律法规和会计准则的要求出具审计报告，确保审计报告的独立性、公正性、客观性。

（四）现场工作及与中小股东的沟通交流情况

地走访和调研，深入了解公司的经营发展、财务管理和内部控制的执行情况，掌握公司的经营动态。同时，本人主动学习中国证券监督管理委员会、上海证券交易所最新出台的监管要求，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和个人履职能力。此外，本人通过参加网上业绩说明会、股东会等方式强化与中小股东的沟通，充分听取投资者的各类关切和意见。

（五）公司配合独立董事工作情况

公司通过不定期发送信息简报及监管政策解读等多种方式，使本人能够及时了解公司生产经营动态和医药行业政策信息，为本人履职提供了较好的条件和支持。公司管理层高度重视与独立……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。