公告日期：2026-04-30

广西柳药集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，恪尽职守、忠实履职，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，对公司重大事项发表独立客观的意见，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人黄言茂：1971 年 3 月出生，本科学历，专职律师。曾任柳州欧维姆机
械股份有限公司总师办翻译；广西柳州外贸机械设备公司物资供应站办公室副主任。现任广西广正大律师事务所合伙人。2023 年 3 月至今任广西柳药集团股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

本人未在公司担任除独立董事和董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及其控股股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

报告期内，本人按时出席公司董事会从未缺席、列席公司股东会。本人在会前主动获取会议详细资料，认真审阅会议的各项议案，从法律专业角度和维护公司利益出发，积极参与讨论并提出合理意见，依法行使独立董事权力，对董事会各项议案及公司其他事项，均投赞成票，未有异议、反对或弃权的情形。本人出

参加董事会情况 参加股东
独立董事 会情况

姓名 应参加 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未 出席次数
次数 次数 次数 次数 亲自参加会议

黄言茂 8 8 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，本人通过公司董事会专门委员会认真履行职责，参加审计委员会会议 4 次，认真审阅相关资料，对公司定期报告、股票期权激励计划、员工持股计划、募集资金存放与使用等事项进行审议，充分发挥了独立董事的监督作用，以此促进公司规范化运作。本人均亲自出席会议并对各项议案进行认真审议，经审慎判断，本人认为相关议案未损害全体股东特别是中小股东权益，对相关议案投赞成票，未有异议、反对或弃权的情形。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及年审会计师事务所进行多次沟通，定期听取内部审计工作汇报，关注公司内部审计计划的实施进度，指导内部审计部门有效运作；与会计师事务所就年报审计计划、审计重点、审计人员独立性等事项进行面对面沟通，持续关注审计进展及重点关注问题的反馈，维护审计结果的客观公正。

（四）现场工作及与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人充分利用参加会议、现场考察等机会听取公司管理层汇报日常经营情况，及时掌握公司运营动态，高度关注外部环境及市场变化对公司生产经营的影响，促进公司管理水平提升。本人多次前往公司办公地点，对公司合规管理、诉讼纠纷等股东关切的事项进行了考察，运用自身专业知识提供具体建议。同时，本人主动学习中国证券监督管理委员会、上海证券交易所最新出台的监管要求，不断提高自己的履职能力，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。此外，本人通过参加网上业绩说明会、股东会等方式强化与中小股东的沟通，充分听取投资者的各类关切和意见。

（五）公司配合独立董事工作情况

在履职过程中，公司管理层采取现场、电话、微信、邮件等方式定期或不定期与本人进行沟通，及时汇报公司生产经营、财务状况、重点项目实施进度等情况，保障了独立董事的知情权。对本人提出的各项问题与需求进行及时反馈，为独立董事履职提供了必要条件和有效协助。同时，公司不定期推送监管政策和行业动态，帮助本人及时掌握监管机构最新法律法规，全面深入了解公司经营管理情况、行业态势及资本市场对公司的关注和评价。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司未发生重大关联交易。

（二）公司及相关……
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