公告日期：2026-04-30

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2026-024
广西柳药集团股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

● 募集资金投资项目延期概况：在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、实施方式、募集资金用途、项目投资内容及投资规模不发生变更的情况下，将“医院器械耗材 SPD 项目”“柳州物流运营中心项目”达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 12 月，将“信息化建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 6 月。

● 本次部分募投项目延期事项已经广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东会审议。

一、募集资金基本情况

（一）公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2303 号）
核准，公司于 2020 年 1 月 16 日公开发行 80,220.00 万元可转换公司债券，每张
面值人民币 100 元，共计 802.20 万张。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 802,200,000.00 元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用人民币 19,980,396.23 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 782,219,603.77 元，
上述募集资金已于 2020 年 1 月 22 日到账。中勤万信会计师事务所（特殊普通合
伙）对募集资金到位情况进行审验，并出具了“勤信验字[2020]第 0006 号”《验资报告》。

（二）向特定对象发行股票募集资金

经中国证监会《关于同意广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行股票注
册的批复》（证监许可〔2023〕2742 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通
股 36,842,105 股，募集资金总额为人民币 699,999,995.00 元，扣除相关发行费用
（不含税）人民币 11,362,619.48 元后，实际募集资金净额为人民币 688,637,375.52
元，上述募集资金已于 2024 年 4 月 17 日到账。中勤万信会计师事务所（特殊普
通合伙）对募集资金到位情况进行审验，并出具了“勤信验字【2024】第 0005
号”《验资报告》。

二、募集资金投资项目基本情况

（一）公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2026 年 3 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如
下：

单位：万元

序 调整前拟投 调整后拟投 已累计投入 投入进度

号 项目名称 入募集资金 入募集资金 金额 （%） 项目状态
金额 金额

1 南宁中药饮片产能 23,001.96 10,801.96 6,759.25 62.57 已结项
扩建项目

2 医院器械耗材 SPD - 12,200.00 6,620.76 54.27 实施中
项目

3 连锁药店扩展项目 11,220.00 11,220.00 11,362.58 101.27 已结项

4 玉林物流运营中心 20,000.00 13,074.28 12,381.29 94.70 已达预定可
项目 使用状态

玉林中药产业园项

5 目二期之中成药生 - 6,925.72 3,537.75 51.08 实施中
产项目

6 补充营运资金 24,000.00 24,000.00 24,000.00 100.00 已结项

合计 78,221.96 ……
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