公告日期：2026-04-30

广西柳药集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，及时关注公司的生产经营情况，充分发挥自身专业优势，对公司董事会审议的相关事项发表客观公正的独立意见，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人陶剑虹：1958 年 6 月出生，博士，主任药师。曾任中国医药公司广州
医药采购供应站副主任；国家食品药品监督管理总局（原名：国家药品监督管理局、国家食品药品监督管理局）南方医药经济研究所副所长；一品红药业股份有限公司独立董事；北大医药股份有限公司独立董事；科兴生物制药股份有限公司独立董事。现任中国医药商业协会副会长；广州市香雪制药股份有限公司独立董事；广东众生药业股份有限公司独立董事。2023 年 3 月至今任广西柳药集团股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司兼任除董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及其控股股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，也不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

报告期内，本人按时出席公司董事会、列席公司股东会，未发生连续两次缺
席董事会的情形，对董事会各项议案及公司其他事项均投赞成票，未有异议、反对或弃权的情形。本人在会前主动获取会议资料，关注会议召集、议事与表决程序的合法合规性，认真审阅会议各项议案，详细了解公司生产运作和经营情况，结合自身专业知识积极参与讨论并提出合理意见，依法行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。本人出席会议的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东
独立董事 会情况

姓名 应参加 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未 出席次数
次数 次数 次数 次数 亲自参加会议

陶剑虹 8 8 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人依照公司董事会各专门委员会工作细则的规定认真履行职责，仔细审阅会议资料并提出合理建议，以严谨的态度独立行使表决权，充分发挥了独立董事的监督作用，以此促进公司规范化运作。报告期内，公司共召开 4 次审计委员会、1 次战略委员会会议、4 次薪酬与考核委员会会议，审议事项涉及定期报告、股票期权激励计划、员工持股计划、年度经营目标、募集资金存放与使用等方面，本人均亲自出席并对各项议案及公司其他事项投赞成票，未有异议、反对或弃权的情形。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及年审会计师事务所进行多次沟通，定期听取内部审计工作汇报，及时了解公司审计工作完成情况；与会计师事务所就年度审计计划及定期报告审计重点进行沟通，年审会计师及时给出详实的答复。同时确认项目组成员的独立性，持续关注审计进展及重点关注问题的反馈，共同推动审计工作的全面、高效开展。

（四）现场工作及与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人充分利用参加会议等方式听取公司管理层汇报日常经营情况，及时掌握公司运营动态，高度关注外部环境及市场变化对公司生产经营的影响，运用医药领域专业知识对公司的经营管理、发展战略提出合理化建议。同时，本
断提高自己的履职能力，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。此外，本人通过参加网上业绩说明会、股东会等方式强化与中小股东的沟通，充分听取投资者的各类关切和意见。

（五）公司配合独立董事工作情况

在履职过程中，公司管理层及相关部门与本人保持了顺畅的沟通，及时、详细提供相关资料，使我能够充分了解公司生产经营、财务状况及重点项目进展情况，对本人提出的问题或建议，及时进行解答或落实，全力配合和支持独立董事各项工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。