公告日期：2026-04-30

广西柳药集团股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下

简称“审计委员会”）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规

则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法

规、规范性文件及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》有关规定，
本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行审计监督职责。现将审计委员会

2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由马念谊女士、黄言茂先生、陶剑虹女士三名

成员组成，均为公司独立董事，由具有会计专业背景的马念谊担任召集人。审计

委员会各成员均具备履行工作职责的专业知识和商业经验，符合相关法律法规中

关于审计委员会人数比例和专业配置等要求。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的规

定，经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过，自 2025 年 9 月 15 日起，公司

取消监事会，监事会的部分职权由董事会审计委员会行使。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年，审计委员会召开 4 次审计委员会会议和 2 次年报工作督导会，会

议的召集、召开及表决均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关

规定，全体委员均亲自出席会议，认真审阅相关议案并积极发表专业意见。审计

委员会会议的召开情况具体如下：

时间 届次 审议通过的议案

1、关于《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

第五届董事会 2、《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

2025.03.26 审计委员会第七次 3、关于《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
会议 4、《关于审阅<2024 年度审计报告>并同意对外报出的议案》

5、关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案

时间 届次 审议通过的议案

6、关于《2024 年度内部控制审计报告》的议案

7、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

第五届董事会

2025.04.28 审计委员会第八次 《广西柳药集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》

会议

1、《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》

2、关于《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的议案

3、《关于修订<选聘会计师事务所管理制度>的议案》

4、《关于<广西柳药集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草
第五届董事会 案）及其摘要>的议案》

2025.08.28 审计委员会第九次 5、《关于<广西柳药集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实
会议 施考核管理办法>的议案》

6、《关于核实<广西柳药集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计
划激励对象名单>的议案》

7、《关于<广西柳药集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》

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