公告日期：2026-04-29

2025 年度独立董事述职报告（王济干）

作为江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025 年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》（以下简称公司《章程》）、《独立董事制度》等规定，勤勉忠实地履行了职责，充分发挥了独立董事的作用。现将2025 年度个人履行职责情况报告如下：

一、个人基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王济干，男，1959 年出生，中国国籍，无境外居留权，工学博士，管理学硕士。1982 年毕业于华东水利学院（现河海大学）数理系本科，1990 年获西安交通大学管理学硕士，2003年获河海大学工学博士。1982 年至2006年，历任河海大学教师、校党委办公室副主任、校人事处副处长、商学院党委书记、校人事处处长；
2006 年至2009 年，担任河海大学校长助理；2009 年至2014年，担任河海大学党委副书记，兼任水利部人力资源研究院常务副院长、中国（南京）人才发展研究中心主任；2014 年至2018 年，任江苏科技大学党委书记。现任水利部人力资源研究院院长，水利学会人力资源与社会保障专业委员会副主任委员。2023 年5 月起任公司独立董事，现任董事会提名委员会主任委员。

（二）独立性情况

作为公司独立董事，本人已按照《上市公司独立董事管理办法》要求完成年度独立性自查。本人及直系亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企业任职，也没有在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职；没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，也没有从公司及其主要股东、实际控制人或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利
益，不存在影响独立性的情况。

本人具有能够胜任公司独立董事工作职责的专业知识和商业经验，不存在同时在超过三家境内上市公司担任独立董事的情况，符合上海证券交易所相关规定及公
司《章程》等的要求。

二、年度履职概况

（一）出席会议及表决情况

1.出席董事会及股东会情况

2025 年度，本人亲自出席了公司召开的1次股东大会，以现场或通讯方式参加了公司6 次董事会会议，均在会前对议案内容进行充分研究评议，对每一项议案都做出客观、公正的判断，并依法依规就相应事项发表独立意见，对各相关议案均依法行使表决权，对所有审议事项均表示同意。本人认为：2025年公司股东大会、董事会的召集和召开程序符合法定要求，各项议案的提出、审议、表决均符合法定程序。

2.出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2025 年度，本人担任公司董事会提名委员会主任委员。本人严格遵守专门委员会议事规则，按时出席1 次提名委员会会议及2 次独立董事专门会议，积极参与相关议案的讨论与审议，有效支撑了董事会决策的科学性和合规性。

（二）行使独立董事职权情况

2025 年度，本人通过听取报告、实地考察、咨询相关人员等方式，及时、全面了解公司生产经营情况、董事会决议执行情况和重要事项进展情况，就公司财务、业务状况与公司董事、高级管理人员、外部审计机构保持沟通交流，全面掌握公司经营动态，并提出专业意见和建议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人始终与公司内部审计部门及外部审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）保持高效率沟通。通过听取内审工作推进情况汇报、参加独立董事专门会议等方式，围绕财务信息质量、内控体系运行、审计关键事项、风险合规管理等重点内容开展充分研讨，有力保障公司审计相关工作规范有序、高质高效推进。

（四）与中小股东的沟通交流情况

重视中小投资者权益，通过参加股东大会等方式，充分听取股东的意见和诉求。同时，持续跟踪监管导向、行业研究、市场舆论等外部反馈，全面把握各方关
切，确保在独立履职中切实维护中小股东利益。

（五）在公司现场工作时间、内容情况

2025 年度，本人在公司现场工作时间达到15 个工作日。期间现场出席董事
会、各专门委员会及股东会等重要会议，积极参与公司重点市场调研，并与公司管理层、财务、内审部门及外部审计机构高效沟通交流，深入了解公司运营情况，确保勤勉尽责、有效履职。

（六）公司配合独立董事工作情况

在召开董事会等会议前，公司认真筹备并及时报送会议材料，确保本人全面、准确掌握审议事项背景与核心内容，充分保障本人与其他董事享有同等知情权。日常履职中，公司积极提供经营管理、财务数据、内控……
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